大冶警銀聯(lián)動(dòng)成功攔截一起涉詐轉(zhuǎn)移資金案件

荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊（通訊員 劉曉紅）10月14日，郵儲(chǔ)銀行大冶新冶大道支行收到大冶市公安局《關(guān)于對(duì)郵儲(chǔ)銀行新冶大道支行成功攔截涉詐轉(zhuǎn)移資金予以表?yè)P(yáng)的通報(bào)》，高度贊揚(yáng)該行打擊電詐的專(zhuān)業(yè)能力和敏銳洞察力。

10月9日下午3點(diǎn)，袁某來(lái)到郵儲(chǔ)銀行大冶新冶大道支行柜臺(tái)辦理跨行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，要求將本人郵儲(chǔ)銀行卡上的16.8萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)賬到本人農(nóng)業(yè)銀行卡。

據(jù)介紹，袁某年齡較大且出示的是陜西的身份證。柜員在查看其郵儲(chǔ)銀行卡賬戶時(shí)，發(fā)現(xiàn)該卡此前長(zhǎng)期處于未使用的狀態(tài)，今天才跨行轉(zhuǎn)入16.8萬(wàn)元，遂詢問(wèn)袁某是否認(rèn)識(shí)匯款人。袁某一會(huì)說(shuō)是匯款人是他親戚，一會(huì)兒又說(shuō)是兒子的朋友，說(shuō)話支支吾吾。

心生警覺(jué)心理的柜員又詢問(wèn)袁某轉(zhuǎn)賬用途和為什么舍近求遠(yuǎn)，取款時(shí)，袁某一會(huì)稱(chēng)其給兒子在大冶買(mǎi)房，一會(huì)又稱(chēng)其在陜西農(nóng)行預(yù)約了取款，并不斷催促柜員趕緊轉(zhuǎn)賬。

此時(shí)，柜員覺(jué)得袁某說(shuō)話前后不一，情況非常可疑，便立即報(bào)警。隨后袁某被東風(fēng)路派出所民警帶走。經(jīng)查，袁某銀行卡轉(zhuǎn)入的16.8萬(wàn)元系涉詐轉(zhuǎn)移資金。

據(jù)悉，為進(jìn)一步加大金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作力度，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局大冶監(jiān)管支局通過(guò)與大冶市公安局建立反電詐警銀聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)成立反電詐工作站，開(kāi)展打擊治理電詐監(jiān)管約談，開(kāi)展金融知識(shí)宣傳教育活動(dòng)等措施，提升了金融機(jī)構(gòu)打擊電詐的應(yīng)急處置能力，增強(qiáng)了金融消費(fèi)者的自我保護(hù)意識(shí)。

今年以來(lái)，大冶金融機(jī)構(gòu)已成功攔截多起電信詐騙；同時(shí)，轄內(nèi)電信詐騙案件也明顯減少。